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        [電子證據與網絡犯罪檢察論壇]暗網中的網絡犯罪與取證調查

        2021/1/26

        2020年12月29日晚,“電子證據與網絡犯罪檢察論壇”第八講在線上順利舉辦。本講由中國人民大學法學院教授、博士生導師劉品新擔任主持人,中國科學院信息工程研究所網絡安全博士、高級工程師徐菲擔任主講人,重慶市公安局電子物證鑒定中心主任、正高級工程師田慶宜擔任評議人。

        本次講座的主題是“暗網中的網絡犯罪與取證調查”,主題詞是“暗網”。主持人劉品新教授表示,暗網是網絡犯罪的“黑洞”,有一句話說“不知道暗網就不要說在研究網絡犯罪,不了解暗網就不要說網絡犯罪治理”,暗網緊扣當今網絡治理的熱點話題,期待主講嘉賓徐菲博士帶我們進入暗網這個“黑洞”的空間,洞悉其中的知識與奧秘。

        徐菲博士圍繞“暗網中的網絡犯罪與取證調查”這一主題,系統闡述了暗網中的犯罪類型和規模,相關取證技術以及執法管轄的挑戰。

        圖片

        第一節

        徐菲博士在第一節介紹了何為暗網、暗網中的犯罪與暗網取證。暗網需要特殊的軟件、授權和設置,暗網的服務器地址和數據傳輸通常是匿名的,傳輸過程全程加密,其內容難以解析。徐菲博士特別以典型暗網匿名通信系統洋蔥路由Tor項目為例,生動說明了由于暗網匿名性強、溯源難、動態性高的特點,大量具備安全對抗背景的高級用戶聚集其中,形成了多個活躍的專業暗網用戶社區,進行各種類型的非法交易,對網絡空間和國家安全構成重大威脅。此外,由于暗網的空間邊界模糊、資源要素隱匿、技術復雜多變、空間價值密度高,要溯及到犯罪源頭取證、抓捕到暗網犯罪嫌疑人極度困難,長期的國際合作勢在必行。

        第二節

        第二節中,徐菲博士講授了暗網取證的目標和相關技術。 暗網取證的主要目標是將暗網空間與公開的互聯網和人類社會的物理世界進行交叉驗證,從資源層、服務層、內容層、用戶層構建起從暗網虛擬世界到物理世界的映射。暗網取證涉及的關鍵技術有:(1)流量探針:是部署在互聯網交換點、自治域軟硬件設備、或植入匿名網絡的內部節點,當流量流經節點時,就能監聽到感興趣的流量,獲取暗網流量數據,其代表方法是女巫探針;(2)流分析與協議識別:能準確識別出每個流所使用的通信協議和應用協議;(3)網絡探測與掃描:包括快速的開放掃描、增加檢測過濾難度的隱蔽掃描、高級且隱蔽的空閑掃描;(4)元搜索和網絡爬蟲:前者目標在于獲得盡可能多的服務地址以突破搜索引擎的反爬蟲機制,而后者可用于暗網網站內容的分析。此外,徐菲博士還介紹了如何進行暗網取證的節點發現、服務發現、內容發現與匿名追蹤,以及暗網取證溯源引發執法管轄的全球性、未知性和攻擊性困境。

        第三節

        徐菲博士介紹了暗網管轄的相關問題。她指出,管轄規則同樣適用于暗網中的執法管轄。而暗網中的執法管轄還涉及到跨境電子數據的獲取,具體包括:(1)單方遠程跨境數據獲。壕W絡空間的虛擬性和無國界性,為執法機構單方進行遠程跨境收集電子證據提供了技術上的可能,且已經成為目前跨境電子取證的普遍現象;(2)第三方數據調取的間接取證:通常需要第三方網絡服務提供商提供相應的數據,將虛擬世界的數據和現實社會人員身份落地關聯,對位于境外證據的間接收集,并不需要進行境外執行管轄權的實施;(3)攻擊性技術偵查取證:理論上必須在獲得所在國同意的前提下執行,而目標的不確定性會導致無法與相關國家、部門進行協調,各國也普遍根據其國內計算機犯罪法律對境內具有攻擊性的跨境網絡操作定為犯罪;(4)攻擊性技術偵查的跨境實施:我國《刑事訴訟法》將技術偵查的適用范圍設定為四大類罪名和一個兜底條款,對嚴重危害社會的重大網絡犯罪案件,公安機關在立案以后根據偵查犯罪的需要,經過嚴格的批準手續,可以采取技術偵查措施。此外,徐菲博士還具體介紹了國際國內相關的典型法律規定。

        第四節

        徐菲博士提出了對于網絡跨境執法管轄的幾點思考:(1)立法管轄權和執法管轄權;(2)技術偵查與網絡“武力”攻擊的界限:理論上的不確定性和時間上的驗證方法缺乏,可能會共同導致沖突升級,造成將犯罪調查升級為國際沖突的風險;(3)在暗網上執法黑客行動的域外法權:涉及一個明確的公理,即一國不得在另一國領土上單方面行使其執法職能;(4)國際公約:歐洲理事會布達佩斯網絡犯罪公約是唯一直接提到“遠程訪問”問題的多邊合約;(5)訴訟風險:使用技術偵查手段可能導致執法人員在進行國外訴訟時,違反相關國家的國內法,法庭將不予認可;(6)外交風險:網絡技術偵查手段的應用,將難以與國際社會對于網絡滲透,尤其是經濟網絡間諜形式的滲透行為的反對立場達成一致;(7)需要全方面考慮如何在暗網中執法:哪些技術偵查行為可以被授權進行?哪些對象可以被調查?哪些犯罪應該觸發使用網絡技術偵查?如何對技術偵查手段進行授權?


        總結而言,在暗網中跨境取證執法管轄要能夠平衡國際關系風險與法律實施,符合并完善網絡行為國際規范,最終達到以可預測、合法和符合公眾利益的方式實施暗網執法調查的目標。

        評議人田慶宜主任點評道,徐菲博士在深入淺出、內容豐富的演講中,全面梳理了現階段暗網取證的技術和法律研究的主要進展,對實務部門有著極其重要的參考價值?傮w而言,目前發表的相關外文文獻主要集中于研究暗網資源的網絡測繪等關鍵技術以及暗網的社會危害和治理對策上,而對于暗網取證的討論還停留在戰術和技術方面,與投入實戰使用存在一定距離。田慶宜主任建議,學術界和網絡安全界的相關公司攜手共同進行系統化的策略應對,如產學研聯合研發、系統構建對暗網測繪、取證、溯源、盟約應用的完整執法取證技術體系和法律規則體系!澳Ц咭怀叩栏咭徽伞,相信在執法部門、學術界和網絡安全業界的共同努力下,最終一定能解決暗網取證的溯源問題。


        在講座的最后,三位專家各用一句話進行了總結——

        徐菲博士:“暗網涉及到較為復雜的技術與管轄問題,需要我們進行持續的探討和制度建設!

        田慶宜主任:“這次關于暗網的討論是一個非常好的起點,相信在未來,在我們執法界、學術界和網絡安全界的共同努力下,可以發現系統化的針對暗網的處理策略!

        劉品新教授:“對暗網犯罪的關注是我們提升網絡犯罪治理的一個階梯!


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        研究人員

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