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        2020年度全國公安機關 打擊經濟犯罪十大典型案例

        2021/5/27

        一、湖南永州唐某等人偽造貨幣案

        20208月以來,湖南省永州市公安機關偵查破獲以唐某、陳某為首的制販假幣犯罪團伙,共搗毀假幣打印、藏匿、加工窩點6處,抓獲唐某等犯罪嫌疑人11名,繳獲100元面額的假人民幣成品1200余萬元和大批制假設備、原材料。

        二、北京胡某等人貸款詐騙案

        20207月,北京市豐臺區公安機關破獲一起貸款詐騙案件。經查,犯罪嫌疑人胡某等人組織400余名申貸人辦理某銀行公積金聯名卡,通過其收購的空殼公司與申貸人虛構用工關系,將申貸人偽裝成為公司員工,先采用補繳13個月公積金的方式騙取銀行授信,再以申貸人名義騙取銀行貸款,涉案金額達9000余萬元。

        三、上海某船舶公司等系列保險詐騙案

        20208月,上海市公安機關對涉嫌保險詐騙犯罪的14家公司開展集中收網行動,共計抓獲犯罪嫌疑人18名,破案300余起。經查,以上14家公司長期為員工投保雇主責任險,在員工發生工傷事故、未向員工賠償或足額賠償的情況下,通過偽造賠款協議、收條、銀行轉賬憑證等方式,編造或夸大向傷亡員工賠付的事實,累計騙取7家保險公司保險理賠金共計1600余萬元。

        四、福建泉州“7·31”妨害信用卡管理案

        20207月,福建公安機關成功破獲泉州“7·31”特大妨害信用卡管理案,斬斷一條跨境販賣銀行卡的犯罪通道,共計搗毀犯罪窩點14個,抓獲犯罪嫌疑人15名。經查,犯罪嫌疑人設立多個收卡窩點,先后收購個人銀行卡5.4萬張、對公賬戶5400套運送至境外,為跨境賭博、電信詐騙等犯罪分子提供資金支付結算通道,從中非法牟利3億余元。

        五、廣東廣州“8·26”虛開增值稅專用發票案

        20208月,廣東公安機關聯合稅務部門在廣州、深圳、東莞三地開展“8·26”虛開增值稅專用發票案集中收網行動,一舉抓獲犯罪嫌疑人90名,查扣發票、虛假合同、財務賬冊等一大批作案工具。經查,犯罪嫌疑人通過廣州某公司從上海黃金交易所購買黃金后,采取“貨票分離”的方式,向全國256家公司虛開增值稅專用發票83億余元。

        六、湖南長沙某養老公司非法吸收公眾存款案

        20205月,湖南省長沙市公安機關破獲湖南某養老公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經查,2012年以來,該公司通過在多地設立關聯公司和養老基地,以提供集中住宿或照料護理服務并返利為幌子,引誘老年人辦理貴賓卡、會員卡、預付卡,共吸收資金18億元,涉及1.8萬余名投資人,平均年齡68.7歲,社會影響極為惡劣。

        七、河南周口王某等人組織、領導傳銷活動案

        20209月,河南省周口市公安機關根據有關部門移送線索,對河南某文化發展集團有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪進行立案偵查,組織開展集中收網行動,抓獲傳銷組織骨干人員76名。經查,該公司實際控制人王某等人以建設“德孝崇禮塔”為名,開設“某某通”手機APP,設立入門費并許諾高額靜態、動態收益,引誘群眾特別是老年人參與傳銷活動,共計發展會員1.7萬余人、吸納資金3.3億元。

        八、天津葉某等人合同詐騙案

        天津市公安機關成功破獲葉某等人合同詐騙案,抓獲5名犯罪嫌疑人,為相關企業挽回直接經濟損失9000余萬元。經查,2015年以來,葉某等人通過冒充某知名公司高管、虛構名下公司與某知名公司債權等方式,累計騙取債權收購款11億余元、商業保理公司保理款15億余元。

        九、江蘇蘇州康某某公司財務造假案

        根據證監部門移送線索,江蘇省公安機關抽調精干力量成立專案組,成功破獲康某某公司財務造假案。經查,2012年以來,康某某公司成立專門的造假團隊,勾結逾220家關聯公司,通過虛構客戶、偽造合同以及物流記錄單等方式虛增營業收入、利潤及現金,并采取多種方式規避監管和審計,進而實施全鏈條、全環節財務造假。據初步統計,七年內該公司虛增收入、虛增成本費用、虛增利潤總額均超百億元。

        十、上海張某、牛某等人非法經營案

        據上海市公安機關立案偵查,犯罪嫌疑人張某、牛某等人在未取得相關資質情況下,通過互聯網、電話宣傳等方式招攬客戶提供配資炒股服務,收取客戶配資保證金和手續費、配資利息,至案發,共計招攬客戶2000余名,收取保證金9000余萬元,非法證券交易金額21億元,涉嫌非法經營犯罪。



        (轉載自《人民公安報》2021年05月27日第6版。)

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